宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年11月26日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项待公司履行完非公开发行股份所有程序并公告后实施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项待公司履行完非公开发行股份所有程序并公告后实施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项待公司履行完非公开发行股份所有程序并公告后实施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021年12月3日