证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-068
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月20日 14点 00分召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月20日至2021年12月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 10 | 《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》 | √ |
| 11 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 12 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603178 | 圣龙股份 | 2021/12/15 |
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二) 现场登记时间：2021年12月20日（9:00-14:00）。
(三) 现场登记地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部。
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
(二) 会议联系方式：
联系人：张勇、王萍
联系地址：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部
邮政编码：315104
电话号码：0574-88167898
传真号码：0574-88167123
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021年12月3日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 9 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案 | |||
| 10 | 《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》 |
| 11 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | |||
| 12 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |