公告编号：2021-042证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈王保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
总数94,364,792股，占公司有表决权股份总数的99.83%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略调整，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署持续督导解除协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数94,364,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于合肥汇通控股股份有限公司与承接主办券商中银国际证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
公司拟与中银国际证券股份有限公司签订《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数94,364,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有
限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，因变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于合肥汇通控股股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数94,364,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
公告编号：2021-042弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持
续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
基于公司战略发展需要，公司经慎重考虑，拟与国元证券股份有限公司解除持续督导协议，并聘请中银国际证券股份有限公司担任持续督导主办券商。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数94,364,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《2021年第三次临时股东大会决议公告》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2021年12月2日