证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2021-056
北京华胜天成科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,812,270 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 7.1729 |
集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事长王维航先生，董事代双珠女士、刘松
剑先生及独立董事刘笑天先生、赵进延先生和尤立群先生因日程冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘亚玲女士因日程冲突未出席本次会议；
3、董事会秘书张亮先生出席本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 78,788,670 | 99.9700 | 20,600 | 0.0261 | 3,000 | 0.0039 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 78,781,770 | 99.9613 | 27,500 | 0.0348 | 3,000 | 0.0039 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于选举董事的议案》 | 1,646,512 | 98.5869 | 20,600 | 1.2334 | 3,000 | 0.1797 |
北京华胜天成科技股份有限公司
2021年12月3日