广州航新航空科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十五次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于取消公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
2020年12月2日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年向特定对象发行股票预案>的议案》（修订稿）等相关议案，本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。
截至本公告披露之日，本次发行决议有效期已届满，目前公司尚
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
未向深圳证券交易所提交本次发行方案的相关材料。综合考虑外部市场环境变化、公司经营发展现状及未来业务规划等因素，经过与相关各方的充分沟通与审慎论证，公司决定取消本次向特定对象发行股票事项。
独立董事就本次取消发行预案事项发表了明确同意的独立意见。详情可查阅公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）期满取消的公告》（公告编号：2021-098）等相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届董事会第三十五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日