广州航新航空科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十七次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于取消公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
2020年12月2日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年向特定对象发行股票预案>的议案》（修订稿）等相关议案，本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行决议有效期已届满，目前公司尚未向深圳证券交易所提交本次发行方案的相关材料。综合考虑外部市场环境变化、公司经营发展现状及未来业务规划等因素，经过与相关各方的充分沟通与审慎论证，公司决定取消本次向特定对象发行股票事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二日