江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议。
1、会议通知的时间和方式:2021年11月29日邮件方式通知
2、会议召开的时间:2021年12月2日上午10:30
3、会议召开地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式:通讯会议及现场会议
5、会议召集人:董事长黄善兵
6、会议主持人:董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(SMEC)签订战略合作框架协议的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要,为继续深耕于功率半导体,进一步提高企业核心竞争力,公司拟与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(SMEC)签订战略合作框架协议。协议有效期为一年,自2022年1月1日起至2022年12月31日止。基于双方讨论的一年合作计划,公司预付合作期限内定金共计人民币2亿元。协议双方将发挥各自的优势,密切合作,秉持“相互平等、优势互补、互惠互利、合作共赢”的原则,建立长期战略合作关系,在中低压SGT MOSFET、高压IGBT与SJ MOSFET晶圆及IPM、PM等封装领域展开全面战略合作,有利于公司积极推进产品化进程,对公司未来的经营业绩产生积极作用。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票9 票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0 票,弃权票0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;
2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2021年12月2日