山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知及会议材料于2021年11月29日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年12月1日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于实施资产置换暨关联交易的议案》。
为改善公司资产结构，提高持续盈利能力，公司及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司拟将部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有莱卡新材料（佛山）有限公司部分股权进行资产置换。
《关于实施资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》本次董事会拟定于2021年12月17日上午9:30召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会2021年12月2日