宁波波导股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第九次会议于2021年12月1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年11月24日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持 ,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《波导股份关于向控股子公司提供财务资助的议案》
同意公司利用自有资金为控股子公司宁波波导易联电子有限公司(以下简称“易联电子”)提供不超过人民币3,000万元的财务资助。易联电子其他参股股东不进行同比例财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保,根据中国人民银行同期贷款基准利率4.35%/年收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。易联电子股权结构:宁波波导股份有限公司持有51%股权;宁波集易联商务管理有限公司持有24%股权;宁波易联星源电子有限公司持有20%股权;刘方明持有5%股权。
2021 年 9 月 30 日易联电子未经审计财务数据:资产总额10,648.41万元,负债总额7,440.72万元,净资产3,207.69万元,2021年1-9月销售收入17,206.53万元,净利润为1,589.81万元。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年12月2日