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翔宇医疗:翔宇医疗第一届监事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-12-02

河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2021年12月1日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年11月21日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会各位监事任期即将届满,按照《公司法》、《公司章程》的规定,需进行换届选举。监事会同意提名李治锋先生为第二届监事会非职工监事候选人,公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查,认为其不存在不适合担任公司监事的情形。第二届监事会非职工代表监事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-027)。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会2021年12月2日


  附件:公告原文
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