证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2021-052
马鞍山钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 其中：A股股东人数 | 47 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,226,107,682 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 3,995,677,496 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 230,430,186 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.88 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.89 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.99 |
士出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所担任，王原先生代表该所出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《日常关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,565,487 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |
| H股 | 230,430,186 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 538,995,673 | 99.96 | 218,680 | 0.04 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,565,487 | 99.99 | 22,800 | 0.01 |
| H股 | 230,430,186 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 538,995,673 | 100.00 | 22,800 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,761,367 | 99.99 | 22,800 | 0.01 |
| H股 | 230,430,186 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 539,191,553 | 100.00 | 22,800 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,761,367 | 99.99 | 22,800 | 0.01 |
| H股 | 230,430,186 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 539,191,553 | 100.00 | 22,800 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,565,487 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |
| H股 | 230,430,186 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 538,995,673 | 99.96 | 218,680 | 0.04 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 308,565,487 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |
| H股 | 230,430,186 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 538,995,673 | 99.96 | 218,680 | 0.04 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 247,590,225 | 80.18 | 61,193,942 | 19.82 |
| H股 | 137,196,516 | 59.54 | 93,233,670 | 40.46 |
| 普通股合计： | 384,786,741 | 71.36 | 154,427,612 | 28.64 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 330,709,201 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |
| H股 | 230,430,186 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 561,139,387 | 99.96 | 218,680 | 0.04 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,993,488,416 | 99.95 | 2,189,080 | 0.05 |
| H股 | 229,124,186 | 99.43 | 1,306,000 | 0.57 |
| 普通股合计： | 4,222,612,602 | 99.92 | 3,495,080 | 0.08 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | ||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7 | 308,565,487 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |
| 日签署的《日常关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | |||||
| 2 | 审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | 308,565,487 | 99.99 | 22,800 | 0.01 |
| 3 | 审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | 308,761,367 | 99.99 | 22,800 | 0.01 |
| 4 | 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2018年8月15日签署的2019-2021年《节能环保协议》项下2021年之建议交易上限 | 308,761,367 | 99.99 | 22,800 | 0.01 |
| 5 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 | 308,565,487 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |
| 6 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 | 308,565,487 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |
| 7 | 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集 | 247,590,225 | 80.18 | 61,193,942 | 19.82 |
| 团）控股有限公司签订2022-2024年《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 | |||||
| 8 | 审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案 | 330,709,201 | 99.93 | 218,680 | 0.07 |