四川泸天化股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川泸天化股份有限公司董事会四届十七次会议于2011年8月12日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年8月22日以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2011 年半年度报告及摘要》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2011年8月24日