鲁抗医药：鲁抗医药关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-059

山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年12月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月16日 14点00 分召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月16日至2021年12月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合配股条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例和数量	√
2.04	定价原则与配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	配股募集资金用途	√
2.07	承销方式	√
2.08	发行时间	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.11	本次公开发行决议的有效期	√
2.12	本次发行证券的上市流通	√

3	《关于公司2021年度配股公开发行证券预案的议案》	√
4	《关于公司2021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》	√
7	《关于审议公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年度配股相关事宜的议案》	√
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
10	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600789	鲁抗医药	2021/12/9

五、 会议登记方法

出席现场会议的股东于 2021年12月15日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

公司地址：山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000联系电话：[phone] 或 2983142 传真：[phone]联 系 人：田立新 包强明

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书山东鲁抗医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合配股条件的议案》
2.00	《关于公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	配股基数、比例和数量
2.04	定价原则与配股价格
2.05	配售对象
2.06	配股募集资金用途
2.07	承销方式
2.08	发行时间
2.09	上市地点
2.10	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.11	本次公开发行决议的有效期
2.12	本次发行证券的上市流通

3	《关于公司2021年度配股公开发行证券预案的议案》
4	《关于公司2021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》
7	《关于审议公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年度配股相关事宜的议案》
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》
10	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》