广东水电二局股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》修订案
根据公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会议事规则》作相应的修改。
具体内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长担任召集人。 | 第三条 战略委员会委员由董事长和两名独立董事组成，董事长担任召集人。 |
| 2 | 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 第四条 战略委员会除召集人以外的其他两名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 |
| 3 | 第五条 战略委员会设召集人一名，由战略委员会委员选举产生。 | 删除此条内容 |
《董事会战略委员会议事规则》作上述修改后，条款序号相应顺延。除上述修改外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年12月1日