广东金马旅游集团股份有限公司七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于2011年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2011年8月17日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
一、审议了《关于变更公司注册资本的议案》。
鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准，按照重组方案，本公司对山东鲁能集团有限公司增发的 353,824,149 股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记，同意将公司的注册资本变更为504,574,149元。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》.
鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准，按照重组方案，本公司对山东鲁能集团有限公司增发的 353,824,149 股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记。重组完成后，公司的经营范围将发生变化。同意将公司的经营范围变更为：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展ISP、ICP、ASP业务；IT业产品的研发、生产、销售及技术服务；燃料销售，新能源开发；电力、热力的项目投资及管理；矿业项目投资及管理（国家禁止或限制的除外，凡涉及行政许可的凭
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有效许可证经营，具体经营范围以经公司登记机关核准的为准）。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准，按照重组方案，本公司对山东鲁能集团有限公司增发的 353,824,149 股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记。拟对公司章程修改如下：
1、原《公司章程》第二条中“营业执照号4451001000880。”
修订为：“营业执照号445100000025888”
2、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币15075万元”
修订为：“公司注册资本为人民币504,574,149元”
3、原《公司章程》第十二条“公司的经营宗旨：充分发挥公司的资源、技术、人才优势，以市场为导向，大力开展信息领域的产品研发与技术服务，规范化经营，集团化发展，创造最佳经济效益，以卓越成绩回报股东。”
修订为：“公司的经营宗旨：充分发挥公司的资源、技术、人才优势，以市场为导向，大力开展信息领域的产品研发与技术服务，开展电力、矿业的投资及管理，规范化经营，集团化发展，创造最佳经济效益，以卓越成绩回报股东。”
4、原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展 ISP、ICP、ASP 业务；IT业产品的研发、生产、销售及技术服务。”
修订为：“公司经营范围是：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展ISP、ICP、ASP业务；IT业产品的研发、生产、销售及技术服务；电力、热力的项目投资及管理；矿业项目投资及管理；燃料销售，新能源开发。（国家禁止或限制的除外，凡涉及行政许可的凭有效许可证
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经营，具体经营范围以经公司登记机关核准的为准）。”
5、原《公司章程》第十九条“公司经过1996年11月18日用利润按每10股送红股3股，1997年2月20日公积金按每10股转赠股本3股，1998年4月每10股配1.648股，1999年8月职工内部股流通后股本结构为：普通股总数10050万股，其中发起人持有2425万股，占24.13%；其他法人股 3257.8 万股，占 32.41%；社会公众股4367.2万股，占43.45%。2004年6月14日，公司以总股本10050万股为基数向全体股东每10股送2股红股，同时以总股本10050万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次送派方案实施后总股本增至 15075 万股。股本结构为：普通股15075万股。”
修订为：“公司股份总数为504,574,149股，为普通股。”
表决情况：9票赞成，0 票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
定于2011年9月8日在济南市召开2011年第三次临时股东大会，详情见公司股东大会通知。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011年8月23日
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