黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2021年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年11月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于投资天枢能源A轮融资的议案》
同意由公司向龙源公司增资2,000万元,以龙源公司作为投资主体,出资2,000万元参与天枢能源A轮融资（具体内容详见本次一并披露的编号为临2021-045号公告）。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（二）《关于向龙江银行股份有限公司出具主要股东承诺函的议案》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（三） 《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，同意聘任李志强先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致（具体内容详见本次一并披露的编号为临2021-046号公告）。表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（四）《关于解决原肇东服务区安全隐患新肇东服务区项目建设的议案》
同意公司根据该项目进展情况,按照项目建设资金缺口对龙源公司进行增资，用于该项目建设,最高增资额度不超过9,996万元（具体内容详见本次一并披露的编号为临2021-047号公告）。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（五）《关于<公司内部控制管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（六）《关于<公司内部审计管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（七）《关于<公司内部控制监督评价制度>的议案》。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（八）《关于<公司风险管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2021年11月29日