上海第一医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20
楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,305,134 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.9625 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，公司董事吴平先生、独立董事李若山先生因
另有公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长李峰先生因另有公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监林华艳女士出席本次会议；副总经理章戈先生因另有公务未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 董事候选人周昱先生 | 100,305,134 | 100.0000 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 董事候选人周昱先生 | 30,400 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
律师：刘放、王蔚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海第一医药股份有限公司
2021年12月1日