广州禾信仪器股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘勇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-012）。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名高伟先生为公司第二届董事会董事，经公司提名委员会资格审查，公司于2021年11月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》，同意补选高伟先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见，认为高伟先生未直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划4.13%的财产份额，间接持有公司股份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。公司《关于补选高伟为第二
届董事会董事的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件：高伟先生简历
高伟先生， 1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年9月至2013年11月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博士后；
2012年4月至2019年1月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部经理/顾问；
2013年12月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员；
2014年2月至2017年12月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；
2015年7月至2017年8月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；
2018年6月至今，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事兼总经理；
2018年7月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总监、总监、公司副总经理；
2020年6月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；
2021年1月至今，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；
2021年11月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。