上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2021年11月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
1、关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案
由于公司2名董事和1名独立董事辞任，公司于2021年11月18日召开2021年第二次临时股东大会补选出了2名董事和1名独立董事。
鉴于此，为完善公司治理，根据公司各专门委员会实施细则和《公司章程》等规定，现对以下专业委员会组成人员作如下调整：
| 专业委员会 | 调整前 | 调整后 |
| 战略委员会 | 叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、朱颖锋、杨钢 | 叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、冀爱萍、叶志坚 |
| 提名委员会 | 姜立军（主任）、王学进、李辰 | 姜立军（主任）、王学进、颜晓斐 |
| 薪酬与考核 委员会 | 姜立军（主任）、杨钢、李辰 | 姜立军（主任）、叶志坚、颜晓斐 |
| 审计委员会 | 宋德亮（主任）、朱颖锋、李辰 | 宋德亮（主任）、王学进、颜晓斐 |
附件：
简 历
王学进 男 1974年出生，比利时联合商学院（UBI）DBA医疗健康管理双博士在读。自2014年4月起担任上海联仲置业有限公司总经理。2020年5月28日起，任公司第十届董事会董事。