奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年11月27日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于注销杭州集奥卫生用品有限公司的议案》具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止战略合作协议并注销杭州集奥卫生用品有限公司的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可；
3、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2021年11月30日