证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月27日
2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,441,073股，占公司有表决权股份总数的99.9921%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席 .
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：
2021-038）。表决结果：同意股数25,339,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避情况：关联股东苏州市吴江创业投资有限公司，已回避该议案表决。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>及补充协议的议案》
本次定向发行股票，公司与发行对象苏州市吴江创联股权投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司签订附生效条件的《股份认购协议书》，公司控股股东、实际控制人和发行对象签署附生效条件的补充协议。表决结果：同意股数25,339,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避情况：关联股东苏州市吴江创业投资有限公司，已回避该议案表决。
（三）审议通过《关于现有股东不作优先认购安排的议案》
为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
表决结果：同意股数25,339,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。回避情况：关联股东苏州市吴江创业投资有限公司，已回避该议案表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)-- 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的转款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与东吴证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。表决结果：同意股数26,441,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程》（公告编号：
2021-039）。
表决结果：同意股数26,441,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
根据公司本次定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
（1） 根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；
（2） 办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；
（3） 办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；
（4） 决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议等法律文件；
（5） 开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；
（6） 根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；
（7） 如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；
（8） 在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；
（9） 根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（10） 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；
（11） 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项；
上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。表决结果：同意股数26,441,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-040）。表决结果：同意股数26,441,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（八）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2021-041）。
表决结果：同意股数1,321,586股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避情况：关联股东苏州英宝投资有限公司和苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙），已回避该议案表决。
（九）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2021-042）。
公告编号：2021-050表决结果：同意股数1,321,586股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避情况：关联股东苏州英宝投资有限公司和苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙），已回避该议案表决。
三、备查文件目录
1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2021年11月29日