公告编号：2021-036证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以电话方式发出
5.会议主持人：胡毓芳
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票定向发行说明书>》议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-038）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
贾新华为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>及补充协议》议案
1.议案内容：
本次定向发行股票，公司与发行对象苏州市吴江创联股权投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司签订附生效条件的《股份认购协议书》，公司控股股东、实际控制人和发行对象签署附生效条件的补充协议。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
贾新华为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于现有股东不作优先认购安排》议案
1.议案内容：
为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
贾新华为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三) -- 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的转款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与东吴证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案
1.议案内容：
或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；
（8） 在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；
（9） 根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（10） 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；
（11） 在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项；
上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-040）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2021-041）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
胡毓芳、王安琪为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2021-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
胡毓芳、王安琪为关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于任命代艳先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
秘书的议案》（公告编号：2021-044）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于任命严建新先生为公司财务总监》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于任命严建新先生为公司财务总监的议案》（公告编号：2021-045）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2021-036本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2021年11月29日