福建省永安林业（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021年11月29日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长邱小明先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份103,629,956股，占上市公司总股份的30.7796％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份94,297,286股，占上市公司总股份的28.0077％。通过网络投票的股东9人，代表股份
9,332,670股，占上市公司总股份的2.7719％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份21,960,584股，占上市公司总股份的6.5226％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的股东9人，代表股份9,332,670股，占上市公司总股份的2.7719％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案1.00关于签署福建森源家具有限公司100%股权转让合同之补充协议的议案
总表决情况：
同意103,546,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对83,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,877,284股，占出席会议中小股东所持股份的99.6207％；反对83,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、薛玢页
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年第三次临时
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2021年11月29日