证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2021-075
海南椰岛（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办
公楼7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,528,787 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.4856 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，王晓晴董事长因公务出差未能出席本次会议，
雷雨田董事、冯果董事因公务出差未能出席本次会议，肖义南、吕立彪、黄乐平、李力独立董事因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨鹏因公务出差未能出席本次会议；公司其他高管因公务出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于转让参股公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,503,487 | 99.9845 | 25,300 | 0.0155 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,503,187 | 99.9843 | 25,600 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于转让参股公司股权的议案》 | 13,751,374 | 99.8163 | 25,300 | 0.1837 | 0 | 0.00 |
| 2 | 《关于增加转让海南椰岛阳光置业有限公司40%股权交易方式的议案》 | 13,751,074 | 99.8141 | 25,600 | 0.1859 | 0 | 0.00 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南椰岛（集团）股份有限公司
2021年11月30日
