国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第21次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第21次会议于2021年11月29日以通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于2021年11月23日以书面方式向公司全体董事发出。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
本议案的关联董事陈昊先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
（二）审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年11月30日