证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2021-071号债券代码：163113 债券简称：20象屿01债券代码：163176 债券简称：20象屿02债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5债券代码：175885 债券简称：21象屿02
厦门象屿股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月24日 15点00 分召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月24日至2021年12月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案 | √ |
| 2.00 | 关于增加2021年度日常关联交易额度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案 | √ |
| 2.02 | 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案 | √ |
| 2.03 | 关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份 | √ |
| 有限公司的日常关联交易额度的议案 | ||
| 3 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | √ |
| 4 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600057 | 厦门象屿 | 2021/12/17 |
1、会议联系人：赖小姐，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2021年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案 | |||
| 2.00 | 关于增加2021年度日常关联交易额度的议案 | |||
| 2.01 | 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案 | |||
| 2.02 | 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案 | |||
| 2.03 | 关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案 | |||
| 3 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | |||
| 4 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |