证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2021-073
江苏吴中医药发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,770,771 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.12 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事钱群英女士、蒋中先生、陈颐女士，独
立董事沈一开先生、张旭先生、陈峰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,646,671 | 99.9166 | 111,300 | 0.0748 | 12,800 | 0.0086 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,646,671 | 99.9166 | 124,100 | 0.0834 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,646,671 | 99.9166 | 124,100 | 0.0834 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,646,671 | 99.9166 | 111,300 | 0.0748 | 12,800 | 0.0086 |
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,646,671 | 99.9166 | 111,300 | 0.0748 | 12,800 | 0.0086 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,659,471 | 99.9252 | 111,300 | 0.0748 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,659,471 | 99.9252 | 111,300 | 0.0748 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 2.05 | 发行数量 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 募集资金数量及用途 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 限售期 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 上市地点 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 2.09 | 滚存利润分配 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 2.10 | 决议的有效期 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 6 | 关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 25,850,909 | 99.5222 | 124,100 | 0.4778 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
| 11 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 25,850,909 | 99.5222 | 111,300 | 0.4285 | 12,800 | 0.0493 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王省、赵航
2、 律师见证结论意见：
江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、 《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2021年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
江苏吴中医药发展股份有限公司
2021年11月30日