广东韶钢松山股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年11月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会2021年第五次临时会议于2021年11月29日以通讯方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席刘二先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选公司股东代表监事的议案》。
具体内容详见公司2021年11月30日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选公司股东代表监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，该次股东大会补选股东代表监事采用累积投票制，选举股东代表监事2人，且采用等额选举。
三、备查文件
1.公司《第八届监事会2021年第五次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2021年11月30日