上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年8月19日下午在公司504会议室举行。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长贺涛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并以举手表决方式通过了以下议案：
　　一、审议通过了公司2011度半年度报告；
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　二、审议通过了关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　三、审议通过了关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；
　　上海物资张家港保税区国际贸易有限公司因业务发展需要，向光大银行上海分行申请500万美元授信额度，用于信用证开证。根据银行融资条件，由上海物资集团进出口有限公司为其提供担保。公司董事会授权上海物资集团进出口有限公司签署相关协议。
　　该议案尚须提交公司股东大会审议。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　四、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）出资人民币1368.20万元建设斯柯达4S店维修站扩建项目的议案。
　　同意9名，反对0名，弃权0名。
　　特此公告。
　　上海物资贸易股份有限公司
　　董  事  会
　　2011年8月23日