公告编号:2021-048证券代码:400079 证券简称:神州城A3 主办券商:山西证券
神州长城股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年11月26日
2.会议召开地点:北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:神州长城股份有限公司第八届董事会
5.会议主持人:公司董事长陈略先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数631,512,515股,占公司有表决权股份总数的37.1862%。其中,B股股东及股东代理人0人、代表股份0股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事长陈略先生目前代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第八届董事会将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事会审查并征求董事候选人本人意见后,提名陈略、梁勇、何艳君、余思明、唐建新为公司第九届董事会董事,其中余思明、唐建新为独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
同意股数631,512,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第八届监事会将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经监事会审查并征求监事候选人本人意见后,提名梁欣、杨秋艳、马俊为公司第九届监事会监事,其中马俊为职工代表大会选举的职工监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
同意股数631,512,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(三)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第八届监事会将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经监事会审查并征求监事候选人本人意见后,提名杨秋艳为公司第九届监事会新任股东代表监事,上述提名监事候选人符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2. 关于增补监事的议案表决结果
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
(二) | 《关于监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》 | 631,512,515 | 100% | 是 |
恒都律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《神州长城股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
陈略 | 董事 | 任职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
梁勇 | 董事 | 任职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
何艳君 | 董事 | 任职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
余思明 | 独立董事 | 任职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
唐建新 | 独立董事 | 任职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
梁欣 | 监事 | 任职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
杨秋艳 | 监事 | 任职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
郭庆 | 董事 | 离职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
宗国彬 | 董事 | 离职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
严谨 | 董事 | 离职 | 2021年11月26日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
高立平 | 董事 | 离职 | 2021年11月26日 | 2021年第四 次临时股东大会 | 审议通过 |
方献忠 | 监事 | 离职 | 2021年11月26日 | 2021年第四 次临时股东大会 | 审议通过 |
2、北京恒都律师事务所出具的法律意见书。
神州长城股份有限公司
董事会2021年11月29日