证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-102号
天音通信控股股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午13：302）网络投票时间：2021年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月26日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份471,344,997股，占上市公司总股份的45.9804％。其中中小股东通过现场和网络投票的股东11人，代表股份43,128,608股，占上市公司总股份的4.2073％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份205,538,399股，占上市公司总股份的20.0506％。其中中小股东通过现场投票的股东3人，代表股份40,249,808股，占上市公司总股份的3.9264％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表股份265,806,598股，占上市公司总股份的
25.9298％。其中中小股东通过网络投票的股东8人，代表股份2,878,800股，占上市公司总股份的0.2808％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
（1）选举黄绍文先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（2）选举王新利先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,209票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,820 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（3）选举张 黎女士为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（4）选举王汉华先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（5）选举詹伟哉先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（6）选举邹 俊先生为公司第九届董事会董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（2）选举熊明华先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（3）选举陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举陈 力先生为公司第九届监事会监事
表决结果：471,235,200票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,811票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
（2）选举冯经亮先生为公司第九届监事会监事
表决结果：471,235,199票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。
其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
是否当选：当选。
4、审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意471,044,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9363％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0636％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,828,408股，占出席会议中小股东所
持股份的99.3039％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6956％。
5、审议《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》
同意175,080,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.7996％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1710％。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意42,777,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.1850％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1194％；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6956％。
该议案涉及关联交易，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：魏然律师、梅艳婷律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2021年11月27日