第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年11月26日在北京中建财富国际中心3621会议室召开，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第三、四期A股限制性股票计划的规定，分别以第三期3.468元/股、第四期3.06元/股的价格回购
34人次激励对象持有的限制性股票7,040,000股。本次用于回购的资金总额为23,631,360元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十六日