证券代码：400059证券简称：天珑5公告编号：2021-061
天珑科技集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的议案》。本次投资事项的具体情况如下：
一、本次投资概述
、基本情况
天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为借助投资机构的专业力量及资源优势，进一步扩宽公司行业领域及提升竞争力，由全资子公司上海大极通讯科技有限公司（以下简称“上海大极”）作为有限合伙人投资人民币13,500万元与东莞金控股权投资基金管理有限公司（以下简称“东莞金控”）、东莞市新兴战略性产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）（以下简称“东莞新产投”）共同投资设立东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“基金”），基金规模为人民币27,000万元。
、审议程序
根据《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交至股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
（一）、东莞金控股权投资基金管理有限公司
、成立日期：
2018年
月
日
、信用代码：
91441900MA52GY7E7H
、注册资本：
20000万元人民币
、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
、经营范围：股权投资基金管理；创业投资业务；投资咨询；股权投资。
（以上各项以公司登记机关核定为准）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、注册地址：广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋409室
7、法定代表人：罗海峰
8、合伙人类型：普通合伙人
（二）、东莞市新兴战略性产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）
1、成立日期：2021年5月20日
2、信用代码：91441900MA56FQXC24
3、注册资本：1000000万元人民币
4、企业类型：有限合伙企业
5、经营范围：创业投资；股权投资；实业投资；投资咨询；企业管理咨询；为科技企业及其他创新型企业提供孵化服务、技术服务和共享设施。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、注册地址：广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋205室
7、执行事务合伙人：东莞金控股权投资基金管理有限公司
8、合伙人类型：有限合伙人
（三）、上海大极通讯科技有限公司
1、成立日期：2017年8月15日
2、信用代码：91310114MA1GU8A02N
3、注册资本：2000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、经营范围：从事通讯技术、计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，网络科技（不得从事科技中介），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务咨询，网络工程，通讯工程，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务），电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、注册地址：上海市嘉定区汇源路55号8幢3层J1088室
7、法定代表人：许双俊
8、合伙人类型：有限合伙人
三、拟设立基金的基本情况
1、基金名称：东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）
2、注册地址：广东省东莞市
3、基金规模：27000万元
4、合伙人拟认缴情况：
| 合伙人名称 | 合伙人性质 | 认缴金额（万元） | 认缴比例 |
| 东莞金控 | 普通合伙 | 270 | 1% |
| 东莞新产投 | 有限合伙 | 13,230 | 49% |
| 上海大极 | 有限合伙 | 13,500 | 50% |
| 合计 | 27,000 | 100% |
上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。
四、投资目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资目的
本次投资有助于公司及时把握产业机会，进一步提升公司的产业拓展能力、行业地位与竞争实力，有助于公司获取新的利润增长点，符合公司发展战略。
（二）对公司的影响
本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
（三）存在的风险
、本次设立基金的各合作方尚未签署合伙协议，投资基金尚未登记设立，后续发展存在一定的不确定性。
、受市场风险、宏观经济、政策法规、行业周期等多种不可控因素的影响，基金投资收益存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2021年11月26日