湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年11月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2021年11月26日上午11:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中阮忠义先生、林江先生以现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；
4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次注销全部回购股份减少注册资本事项，同意将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
监事会同意将本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第十届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十六日