公告编号：2021-078证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：民生证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会秘书工作细则（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本细则经公司2021年11月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效实施。
二、 细则的主要内容，分章节列示：
本细则经公司2021年11月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效实施。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
（草案）第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司实际情况，制订本细则。
第二章 董事会秘书任职资格和任免
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2021年11月26日