安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽雷鸣科化股份有限公司于2011年8月12日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2011年8月22日上午9时在湖南长沙矿冶研究院六会议室召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议由董事长张海龙先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　1、公司2011年半年度报告及摘要
　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　特此公告。
　　安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
　　2011年8月22日
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