证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2021-096债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知和议案等材料已于2021年11月22日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2021年11月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步延续和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施2021年限制性股票激励计划。
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
董事韦卫军、安源、李岁党为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票，回避3票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，拟定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
董事韦卫军、安源、李岁党为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票，回避3票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施西安蓝晓科技新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票授予时所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向
证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划等；
（12）授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
董事韦卫军、安源、李岁党为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票，回避3票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，对《公司章程》经营范围进行修改。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年12月16日召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2021年11月26日