证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021—110
安徽德豪润达电气股份有限公司关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）与雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）经过友好协商，就2022-2024年度双方的日常关联交易预计如下：
（1）本公司将向雷士国际及其附属公司销售LED芯片及LED光源及其他产品等，预计2022年度、2023年度、2024年度交易金额（含税）分别不超过人民币1.29亿元、1.29亿元、1.29亿元；
（2）本公司将向雷士国际及其附属公司采购LED灯具等产品，预计2022年度、2023年度、2024年度交易额（含税）为分别不超过人民币0.28亿元、0.28亿元、0.28亿元。
（3）本公司将向雷士国际及其附属公司出租物业、机器、设备等，预计2022年度、2023年度、2024年度交易额（含税）为分别不超过人民币0.05亿元、0.05亿元、0.05亿元。
（4）本公司将向雷士国际及其附属公司承租物业、机器、设备等，预计2022年度、2023年度、2024年度交易额（含税）为分别不超过人民币0.05亿元、0.05亿元、0.05亿元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述交易的具体产品的数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或者合同进行确认。
2、本公司于2021年11月25日召开的第七届董事会第三次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬明回避了表决。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项尚需提交本公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
经测算，本公司与雷士国际及其附属公司的日常关联交易预计如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计交易金额（含税、人民币） | ||
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 销售LED芯片、LED光源及其他产品等 | 雷士国际及其附属公司 | 不超过1.29亿元 | 不超过1.29亿元 | 不超过1.29亿元 |
| 采购LED灯具等产品 | 雷士国际及其附属公司 | 不超过0.28亿元 | 不超过0.28亿元 | 不超过0.28亿元 |
| 出租物业、机器、设备等 | 雷士国际及其附属公司 | 不超过0.05亿元 | 不超过0.05亿元 | 不超过0.05亿元 |
| 承租物业、机器、设备等 | 雷士国际及其附属公司 | 不超过0.05亿元 | 不超过0.05亿元 | 不超过0.05亿元 |
| 合计 | 不超过1.67亿元 | 不超过1.67亿元 | 不超过1.67亿元 | |
二、关联人介绍和关联关系
1、雷士国际基本情况
企业名称：雷士国际控股有限公司注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman,
KY1-1111, Cayman Islands主营业务：主要从事光源产品、灯具产品及照明电器产品等各类照明产品的
设计、开发、生产、推广和销售。雷士国际为香港联交所主板上市公司（HK.02222）。截至2021年6月30日，雷士国际总资产4,344,553千元，净资产3,347,594千元，2021年1-6月营业务收入1,143,253千元，归属于母公司的净利润62,018千元。（以上数据摘取自雷士国际于2021年9月16日披露的《2021年中期报告》。）
2、与本公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，雷士国际为本公司的关联方。
3、履约能力分析
雷士国际为公开上市的公众公司，财务实力较为雄厚，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则、依据及交易价格
本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
2、付款安排和结算方式
本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单、协议或买卖合同中约定。
3、关联交易协议签署情况
本公司与雷士国际及其附属公司的采购及销售、租赁等日常关联交易未签署
总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、雷士国际是全球专业照明产品提供商和产业化、链条化、一站式解决方案的品牌提供商，具有较强的品牌影响力及渠道销售能力。本公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，可以借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务有利于提高双方物业、机器、设备等的使用效率等。
2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、2021年1-10月与该关联人累计已发生的关联交易
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易金额（含税、人民币万元） |
| 2021年1-10月 | ||
| 销售LED芯片、LED光源及其他产品等 | 雷士国际及其附属公司 | 7,265.84 |
| 采购LED灯具等产品 | 雷士国际及其附属公司 | 462.66 |
| 出租物业、机器、设备等 | 雷士国际及其附属公司 | 17.38 |
| 承租物业、机器、设备等 | 雷士国际及其附属公司 | 76.95 |
| 合计 | 7,822.83 | |
六、独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可
公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方雷士国际2022-2024年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司与雷士国际的日常关联交易事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
八、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
2、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会2021年11月25日