证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-127
科顺防水科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年11月25日下午14:30开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月25日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司4楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份467,797,505股，占上市公司总股份的40.6361％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份366,685,324股，占上市公司总股份的31.8528％。通过网络投票的股东27人，代表股份101,112,181股，占上市公司总股份的8.7833％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份101,112,181股，占上市公司总股份的8.7833％。其中：
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东27人，代表股份101,112,181股，占上市公司总股份的8.7833％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
议案1.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9724％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9724％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9724％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9724％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9724％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9724％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意467,769,605股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9724％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于制定公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意467,769,605股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9724％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意467,769,605股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9724％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于对外投资的议案》
总表决情况：
同意467,769,605股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,084,281股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9724％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.科顺防水科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会2021年11月26日