深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2021年11月25日上午9:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年11月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事长祝俊明先生、独立董事毕为民女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议、董事胡翔海先生委托董事卢启光先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司合规管理办法》
同意公司制定的《公司合规管理办法》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司投资项目后评价管理办法》
同意公司制定的《公司投资项目后评价管理办法》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司董事会授权管理办法》
同意公司制定的《公司董事会授权管理办法》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司“十四五”战略规划》
“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
同意《公司“十四五”战略规划》，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日