晋亿实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2021年 第二次会议
相关事项的独立 意见
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根据 《中华人民共和 国公司法》(以 下简称 《公司法》 )、 《屮华人民共和 I·
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证券法》(以 下简称 《证券法 》 )、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 、法规及规范性文件和 《晋亿
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实业股份有限公司章程》(以 下简称 《公司章程》 )的 规定 ,我 们作为晋亿实业
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股份有限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立董事 ,认 真审阅 了公司第七属董事会
2021年 第 二次会议审议事项 ,基 干独立客观的立场 ,本 着负责审慎的态度 ,就
相关事项发表 以下独立意见 :
-、 独立董事就 《关于补充确认资金往来及调整与晋顺芯工业科技有限公司
日常关联交易额度上限的议案 》的独立意见
(1)董 事会在审议本次关联交易时 ,关 联竟事均回避 了对该议案的表决。
此关联交易的审议表决程序符合 《公司法》等法律 、法规及 《公司章程 》的规定 ;
(2)公 司调整与晋顺 芯 日常关联交易额度 上限是公司 日常生产经营所必需 ,
为基于公司正常的 日常经营需要 ,本 次调整不损害公司及中小股东的利益 ,对 公
司的持续经营 、盈利能力及独立性等不会产生不利影响 ,亦 不会因此形成对关联
方的依赖 ;
(以 下无正文 )
(本 页无 正文 ,为 《晋亿实业股份有限公司独 立 董事夫于第七 lHa董 事 会 ?021年
第 二 次会议相关事项 的独立意见 》之签署页 )
独 立 董事 :
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张惠忠 范黎 明 陈喜 吕
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(本 页无正文 ,为 《晋亿实业股份有限公司独立董甘f关 于第七属董事会 2O21年
笫 ∴次会 议相关手项的独 立意见》之签署页 )
独 立 董事 :
张 惠忠 陈喜吕
二○二一年耘月彐囱彐
(本 贞 /lL汇 文 ,为 《
晋亿 实业股份 有陬公 司独立 董事关 ∫第七 届童 J· 会 ⒛ 21年
第 二 次会 议相关事 项 的独立 意 见》之糌 钳页 )
独 i扭 丰 :
张惠忠 范黎 明
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