*ST香梨：新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600506 证券简称：*ST香梨 公告编号：临2021-54号

新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年12月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月10日 14点00分召开地点：公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月10日至2021年12月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次重组方案的议案	√
2.01	本次重组的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	资产评估及作价情况	√
2.05	业绩承诺及补偿	√
2.06	减值测试及补偿	√
2.07	交易对价的支付方式	√
2.08	过渡期损益安排	√
2.09	交易标的的交割	√

2.10	职工安置方案	√
2.11	债权债务处置方案	√
2.12	决议有效期	√
3	关于本次重组不构成关联交易的议案	√
4	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
5	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
6	关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案	√
8	关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的议案	√
9	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
10	关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	√
11	关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
13	关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案	√
14	关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案	√
15	关于公司申请借款暨关联交易的议案	√
16	关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案	√

应回避表决的关联股东名称：新疆融盛投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600506	*ST香梨	2021/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东参加会议请于2021年12月8日、9日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、 其他事项

地 址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人：史兰花、鲁金华

邮 编：841000

联系电话：[phone]

传 真：0996-2115935

邮 箱：[e-mail]

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2021年11月24日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

件1：授权委托书

授权委托书新疆库尔勒香梨股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00	关于公司本次重组方案的议案
2.01	本次重组的整体方案
2.02	交易对方
2.03	交易标的
2.04	资产评估及作价情况
2.05	业绩承诺及补偿
2.06	减值测试及补偿
2.07	交易对价的支付方式
2.08	过渡期损益安排

2.09	交易标的的交割
2.10	职工安置方案
2.11	债权债务处置方案
2.12	决议有效期
3	关于本次重组不构成关联交易的议案
4	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6	关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
8	关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的议案
9	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
10	关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
11	关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13	关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案
14	关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案
15	关于公司申请借款暨关联交易的议案
16	关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。