山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2021年11月23日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年11月24日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨不会形成对外担保、财务资助的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《龙大肉食：关于终止转让控股子公司股权暨不会形成对外担保、财务资助的公告》详细内容请见2021年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《龙大肉食：关于取消召开2021年第五次临时股东大会的公告》详细内容请见2021年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会2021年11月24日