武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知于 2011年8月16日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年8月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，会议对议案作出如下决议：
审议通过《关于参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司增资的议案》；
湖北柴埠溪旅游股份有限公司（以下简称“柴埠溪公司”）现注册资本8,000万元，股东出资及股权结构为：
股东名称 出资额 股权比例
（万元） （%）
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限 3,857.20 48.215
公司（以下简称“鄂圈投公司”）
武汉三特索道集团股份有限公司（以下 3,642.80 45.535
简称“本公司”）
五峰土家族自治县洋虎投资开发有限 500 6.25
公司（以下简称“洋虎公司”）
合计 8,000 100
柴埠溪公司投资开发柴埠溪景区，经该公司董事会和股东大会批准的本期投资规模为13,200万元，目前已累计完成投资约6,000万元，尚需资金7,200万元。鉴于此，柴埠溪公司申请增加注册资本6,000万元，余下自筹资金解决。 本次增资方案为：洋虎公司放弃增资认购权；鄂圈投公司与本公司按增资前相对持股比重认购全部增资额，其中：鄂圈投公司认购 3，085.76万元，本公司认购2,914.24万元。
本次增资分两期到位，首期由鄂圈投公司认购的3,085.76万元到位；二期在两年内由本公司认购的2,914.24万元到位，本公司需承担按10%的年资金使用费率计算的出资额延期到位溢价。
首期出资到位后股东出资及股权结构为：
股东名称 实收资本 认购注册资本 股权比例
（万元） （万元） （%）鄂圈投公司 6,942.96 6,942.92 49.5926
本公司 3,642.80 6,557.04 46.8360
洋虎公司 500 500 3.5714
合计 11,085.76 14,000.00 100
二期出资到位后股东出资及股权结构为：
股东名称 实收资本 认购注册资本 股权比例
（万元） （万元） （%）鄂圈投公司 6,942.92 6,942.92 49.5926
本公司 6,557.04 6,557.04 46.8360
洋虎公司 500 500 3.5714
合计 14,000.00 14,000.00 100
同意柴埠溪公司本次增资 6,000万元，鄂圈投公司与本公司按增资前相对持股比重认购全部增资额。其中，本公司认购出资2,914.24万元，两年内出资到位，并承担按10%的年资金使用费率计算的出资额延期到位溢价。
本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，本公司出资额在董事会审批权限内。
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月23日
