金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2021年11月24日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2021年12月10日召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见2021年11月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-085）。特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇二一年十一月二十五日