证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-072
天虹数科商业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2021年11月24日（星期三）下午14:30。
网络投票日期、时间：2021年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月24日 9:15－15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2021年11月18日。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长高书林。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计27人，代表公司有表
决权的股份823,496,712股，占公司股份总数的68.6076%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人，代表公司有表决权的股份817,354,274股，占公司股份总数的68.0958%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计22人，代表公司有表决权的股份6,142,438股，占公司股份总数的0.5117%。其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共25人，代表公司有表决权的股份24,758,503股，占公司股份总数的2.0627%。现场出席股东大会的中小投资者共3人，代表公司有表决权的股份18,616,065股，占公司股份总数的1.5510%；通过网络投票的中小投资者共22人，代表公司有表决权的股份6,142,438股，占公司股份总数的0.5117%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次会议由公司董事长高书林主持，根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：820,383,278股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6219%），153,300股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0186%），2,960,134股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3595%）。
其中，中小投资者表决情况为：21,645,069股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.4248%），153,300股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6192%），2,960,134股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.9560%）。
2.会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：823,258,312股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9711%），224,500股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0273%），13,900股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0017%）。
其中，中小投资者表决情况为：24,520,103股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0371%），224,500股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9068%），13,900股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0561%）。
3.会议审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：820,633,708股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6523%），2,849,104股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3460%），13,900股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0017%）。
其中，中小投资者表决情况为：21,895,499股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.4363%），2,849,104股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.5076%），13,900股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0561%）。
4.会议审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》
表决结果：823,343,412股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9814%），153,300股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0186%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：24,605,203股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3808%），153,300股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6192%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0%）。
5.会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：817,743,374股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3014%），2,807,104股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3409%），2,946,234股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3578%）。
其中，中小投资者表决情况为：19,005,165股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.7622%），2,807,104股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.3379%），2,946,234股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.8999%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所王璟、冯雄飞认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.公司2021年第四次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十四日