| 股票代码： 002739 | 股票简称：万达电影 | 公告编号：2021-047号 |
万达电影股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2021年11月18日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名曾茂军先生、陈洪涛先生、王会武先生、尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吕随启先生、祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。根据相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意公司第六届董事会独立董事津贴为每人每年人民币18万元（税前），独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
鉴于2020年以来电影行业受到疫情较为严重的影响，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中部分影院项目未能实施，董事会同意公司根据项目实际进展情况和公司2022年至2023年影院建设发展计划变更部分募集资金投资项目。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2021年12月10日（星期五）在北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼3层召开公司2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会2021年11月25日