证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2021-021
上海电气风电集团股份有限公司股东大会2021年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年11月24日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 835,850,091 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 835,850,091 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6888 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6888 |
网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事司文培、张和平、储西让、独立董事周芬因工作原因未出席本次会议，独立董事王永青因所在地疫情原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 835,845,591 | 99.9995 | 4,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 835,845,591 | 99.9995 | 4,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 835,845,591 | 99.9995 | 4,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 835,845,591 | 99.9995 | 4,500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 变更募集资金投资项目的议案 | 35,845,591 | 99.9874 | 4,500 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | 35,845,591 | 99.9874 | 4,500 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2021年11月25日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。