合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年11月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年11月18日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加本次董事会会议的董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本《拆迁补偿协议书》为配合开发区内项目建设需要，双方在平等、自愿的基础上就拆迁补偿事宜协商一致而签订，不存在损害公司以及股东利益的情形，董事会一致同意上述议案。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021年11月25日