公告编号：2021-147证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 主办券商：山西证券
浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则（草
案）（上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2021年11月23日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的董事会秘书工作细则、总经理工作细则、内幕信息知情人登记管理制度的议案》，其中包括本制度，本议案无需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时报北交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十六条 董事会秘书离任前，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第五章 附 则
第十七条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本细则如与日后发布的法律法规及规范性文件相冲突时，按届时有效的规定执行，并对本细则进行修订。
第十九条 本细则经公司董事会审议通过后生效。
第二十条 本细则由公司董事会解释和修改。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2021年11月23日